Webinarul își propune să treacă în revistă aspect legate de cadrul legal privind spălarea banilor în România, prezentarea metodelor și tehnicilor folosite pentru spălarea banilor precum și o secțiune dedicată studiilor de caz și tipologiilor.
În ceea ce privește cadrul legal privind spălarea banilor, evidențiem aspecte legate de reglementare, evoluția cadrului legal în România, aspecte legate de definirea și identificarea beneficiarului real, definirea entității raportoare și aria de cuprindere, proceduri pe linia desemnării persoanei responsabile de implementarea Legii 129 în entitățile raportoare respectiv a ofițerului de conformitate, proceduri legate de angajați, măsuri de cunoaștere a clientului, inclusiv indicii de recunaștere a tranzacțiilor suspecte, care sunt raportările obligatorii impuse de Legea 129/2019, cerințele legate de obligativitatea organizării functiei de audit intern, cerințe legatee de termenele legale privind păstrarea evidențelor, sancțiuni.
Capitolul dedicat metodelor și tehnicilor folosite pentru spălarea banilor își propune să descrie etapele spălării banilor, regulile de bază în spălarea banilor, tehnicile folosite în spălarea banilor precum și paradisurile fiscale și societățile off-shore ca mijloc de spălare a banilor.
Capitolul dedicate studiilor de caz și tipologiilor prezintă un număr de 21 de situații întâlnite în mediul financiar-bancar, situații care au prezentat elemente de suspiciune fiind raportate ca atare ca tranzacții suspecte.
În ceea ce privește cadrul legal privind spălarea banilor, evidențiem aspecte legate de reglementare, evoluția cadrului legal în România, aspecte legate de definirea și identificarea beneficiarului real, definirea entității raportoare și aria de cuprindere, proceduri pe linia desemnării persoanei responsabile de implementarea Legii 129 în entitățile raportoare respectiv a ofițerului de conformitate, proceduri legate de angajați, măsuri de cunoaștere a clientului, inclusiv indicii de recunaștere a tranzacțiilor suspecte, care sunt raportările obligatorii impuse de Legea 129/2019, cerințele legate de obligativitatea organizării functiei de audit intern, cerințe legatee de termenele legale privind păstrarea evidențelor, sancțiuni.
Capitolul dedicat metodelor și tehnicilor folosite pentru spălarea banilor își propune să descrie etapele spălării banilor, regulile de bază în spălarea banilor, tehnicile folosite în spălarea banilor precum și paradisurile fiscale și societățile off-shore ca mijloc de spălare a banilor.
Capitolul dedicate studiilor de caz și tipologiilor prezintă un număr de 21 de situații întâlnite în mediul financiar-bancar, situații care au prezentat elemente de suspiciune fiind raportate ca atare ca tranzacții suspecte.
