Som redovisnings- och revisionsbyrå har du en skyldighet att känna din kund, göra riskbedömningar och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt.
Det är viktigt att ha kunskap om vilka regler som finns och att säkerställa att reglerna följs. Men hur gör man det? I fall som rör penningtvätt så kan konsekvenserna bli stora, även om det rör sig om ett ärligt misstag.
Under en timme går vi igenom viktiga aspekter gällande kundkännedom (KYC), penningtvätt och verktyg för att effektivisera arbetet med KYC.
Innehåll
Under webbinariet tar våra experter upp frågor som:
Hur vi hamnade här
Hur vanligt förekommande är penningtvätt?
Medverkar du själv till penningtvätt?
Faktorer som påverkar redovisnings- och revisionsbranschen
Vad måste du göra för att undvika att bli utnyttjad för penningtvätt?
Vilka resurser och förmågor behöver du för att klara uppgiften?
Vad innebär näringspenningtvätt?
Tillsyn av redovisnings- och revisionsbranschen
Vem ansvarar för tillsynen och hur går tillsynen till?
Vilka problem uppmärksammas i tillsynen?
Vilka blir konsekvenserna av att inte uppfylla kraven?
Digitala verktyg för att effektivisera arbetet med kundkännedom
Wolter Kluwers KYC-expert berättar mer om Capego KYC.
Det är viktigt att ha kunskap om vilka regler som finns och att säkerställa att reglerna följs. Men hur gör man det? I fall som rör penningtvätt så kan konsekvenserna bli stora, även om det rör sig om ett ärligt misstag.
Under en timme går vi igenom viktiga aspekter gällande kundkännedom (KYC), penningtvätt och verktyg för att effektivisera arbetet med KYC.
Innehåll
Under webbinariet tar våra experter upp frågor som:
Hur vi hamnade här
Hur vanligt förekommande är penningtvätt?
Medverkar du själv till penningtvätt?
Faktorer som påverkar redovisnings- och revisionsbranschen
Vad måste du göra för att undvika att bli utnyttjad för penningtvätt?
Vilka resurser och förmågor behöver du för att klara uppgiften?
Vad innebär näringspenningtvätt?
Tillsyn av redovisnings- och revisionsbranschen
Vem ansvarar för tillsynen och hur går tillsynen till?
Vilka problem uppmärksammas i tillsynen?
Vilka blir konsekvenserna av att inte uppfylla kraven?
Digitala verktyg för att effektivisera arbetet med kundkännedom
Wolter Kluwers KYC-expert berättar mer om Capego KYC.