Penningtvättslagen är ständigt aktuell för dig som jobbar med ekonomi. Men lagverket kan kännas snårigt och det är inte alltid lätt att veta vad som förväntas.
Det finns exempel på granskningar och fall där byråer har dömts till sanktionsavgifter som ibland hamnar i miljonklassen. Vad beror detta på?
Under en timme berättar våra experter mer om den senaste utvecklingen som berör dig som arbetar inom redovisning och revision. Vi tittar även närmare på Länsstyrelsens bedömningar och utlåtanden – går det att skönja ett mönster? Och vad innebär allt detta för dig, konkret, i din arbetsvardag?
Förutom handfasta tips på hur du kan tänka så går vi även igenom hur du, steg för steg, kan effektivisera arbetet tack vare Capego KYC – utan att tumma på regelefterlevnaden.
Innehåll:
- Vad är det senaste när det gäller tillsyn av penningtvätt som är relevant för dig som jobbar inom redovisning och revision?
- Vad är de genomgående bristerna som Länsstyrelsen eller Revisorsinspektionen uppmärksammat?
- Hur ska du göra för att det ska bli rätt så jag slipper kritik och sanktionsavgifter?
- Arbetsprocessen steg för steg, från prospekt till godkänd kund, i Capego KYC.