ASPI Navigátor
AML
Spolehlivě vás provede zásadními postupy podle AML zákona 253/2008 Sb.
Co najdete v nástroji ASPI Navigátor AML?
- Detailní popis postupu s vazbami na předpisy a související dokumenty
- Jednotlivé kroky příslušného postupu
- Možné varianty průběhu postupu
Vytvořen předními odborníky na trestní právo
Odbornou kvalitu garantují autoři pod vedením JUDr. Tomáše Sokola a JUDr. Jiřího Nováka, ml., partnerů Advokátní kanceláře Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři (původně Brož & Sokol & Novák), která získala ocenění Právnická firma roku, vítěz kategorie Trestní právo v letech 2010 – 2022.
ASPI Navigátor AML spolehlivě provede zásadními postupy AML zákona jak podnikové právníky, tak advokáty.
Podnikový právník
- Subjekt jako povinná osoba dle AML zákona
- Podezřelý obchod
- Identifikace klienta podnikovým právníkem jako povinnou osobou dle AML zákona
- Kontrola klienta
- Neuskutečnění obchodu podnikovým právníkem dle AML zákona
- Zjistění nesrovnalosti v registru skutečných majitelů
- Odklad splnění příkazu klienta
- Povinnost podnikového právníka jako povinné osoby dle AML zákona
Advokát
- Advokát jako povinná osoba dle AML zákona
- Podezřelý obchod
- Identifikace klienta podnikovým právníkem jako povinnou osobou dle AML zákona
- Kontrola klienta
- Neuskutečnění obchodu dle AML zákona
- Zjistění nesrovnalosti v registru skutečných majitelů
- Odklad splnění příkazu klienta
- Povinnosti advokáta jako povinné osoby dle AML zákona
Nedílnou součástí předplatného je Navigátor Trestní řád a TOPOZ.
Máte zájem o předplatné ASPI?
Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte nás a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.
Doporučujeme související Navigátory:
Trestní odpovědnost právnických osob
T. Sokol, J. Novák ml.
Trestní řád
T. Sokol, J. Novák ml.