Il software antiriciclaggio SIAR è la soluzione completa per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, conforme alle disposizioni del D.Lgs. 231/2007. Progettato per semplificare e automatizzare gli adempimenti normativi, assicura il massimo controllo e sicurezza nella gestione del rischio.
Leggi i casi pratici per scoprire come migliore i processi della tua azienda. Scarica la brochure o richiedi la demo con un nostro esperto commerciale!
Scheda prodotto
Per i professionisti
Scheda prodotto
Per gli operatori non finanziari
Scheda prodotto
Per gli intermediari finanziari
Conformità Garantita con il Software SIAR di Wolters Kluwer!
-
Autovalutazione del Rischio
-
Adeguata Verifica della Clientela
-
Conservazione dei Documenti, Dati e Informazioni
L'autovalutazione del rischio permette di adattare gli adempimenti antiriciclaggio sulla base delle diverse dimensioni degli studi professionali e della complessità degli incarichi professionali.
- Identificazione e categorizzazione dei rischi associati ai clienti.
- Algoritmi avanzati per il calcolo del rischio in base a parametri predefiniti.
- Report dettagliati per la gestione delle criticità e la prevenzione del rischio.
L'adeguata verifica della clientela è mirata a garantire una gestione antiriciclaggio proporzionata al rischio della clientela e ad aumentare l'efficacia delle misure di prevenzione antiriciclaggio tra i professionisti.
- Identificazione e verifica dell’identità del cliente.
- Reminder automatizzato dei documenti in scadenza.
- Calcolo automatico del rischio effettivo per ogni cliente in relazione alle prestazioni professionali erogate e al comportamento dello stesso, con suggerimento delle azioni da compiere sulla base dell' adeguata verifica semplificata o rafforzata da adottare.
- Accesso rapido a documenti e informazioni per audit e controlli.
- Crittografia avanzata per la protezione dei dati.