Skatt & Ekonomiseptember 19, 2024|Uppdateradapril 11, 2025

KYC-guide: 6 steg till bättre kundkännedom & regelefterlevnad

Att följa penningtvättslagen och arbeta strukturerat med KYC är avgörande för att identifiera och hantera risker kopplade till penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Ladda ner guiden för en praktisk vägledning till en säker KYC-process.

6 steg till en säker KYC-process

1. Engagera ditt team

För att lyckas med KYC krävs att hela organisationen förstår och följer processerna.

2. Genomför en riskbedömning

Identifiera var din verksamhet kan vara sårbar för penningtvätt eller finansiering av terrorism och vidta åtgärder för att minimera riskerna.

3. Dokumentera och säkerställ tydliga rutiner

Ha skriftliga riktlinjer för kundkännedom, identifiering och rapportering av misstänkta transaktioner.

4. Klassificera kunder efter risknivå

Gruppera kunder efter risk – lågrisk, medelrisk och högrisk – och säkerställ att du följer gällande regelverk.

5. Identifiera varningssignaler

Känn igen avvikande transaktioner och agera snabbt vid misstänkt penningtvätt.

6. Säkerställ efterlevnad och rapportering

Håll dig uppdaterad och rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen

Automatiserad KYC-process med Capego KYC

Vill du effektivisera ditt KYC-arbete och säkerställa fullständig compliance? Capego KYC är ett webbaserat verktyg som hjälper dig med onboarding av nya klienter och att leva upp till all krav kundkännedom. Du är alltid uppdaterad med nödvändig information och får ett gediget underlag att basera din riskbedömning på.

Capego KYC hjälper dig att:

  • Automatisera kundidentifiering och riskbedömning
  • Integrera med BankID för snabb och säker verifiering
  • Få realtidsövervakning av förändringar i kundprofiler
  • Skapa rapporter direkt för Finanspolisen

Vill du se hur det fungerar? Boka en demo och upptäck hur Capego KYC kan hjälpa din verksamhet.

Back To Top