Notariusze, jako instytucja obowiązana, pełnią krytyczną funkcję w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To właśnie za ich pośrednictwem organy państwa zyskują możliwość monitorowania przepływu środków w obrocie. Ten monitoring ma przyczynić się do identyfikacji środków, które są „brudne” i wobec których w konsekwencji domniemani przestępcy podejmują próby ich „prania”.
Notariusze jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego powołani są do dokonywania czynności, których strony są obowiązane lub którym strony pragną nadać formę notarialną. Biorąc więc udział w czynnościach obrotu prawnego, takich jak sprzedaż nieruchomości, zakładanie spółek czy dokonywanie darowizny, mają tym samym dostęp do informacji, które mogą być kluczowe w identyfikacji podejrzanych transakcji, czyli takich, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy, jak też finansowaniem terroryzmu. Są zatem również „aktorami” tego procesu.
Nie zwlekaj, zamów już teraz bezpłatnego e-booka pt.:
"Notariusz jako instytucja obowiązana - przewodnik po obowiązkach z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu".
Pobierz ebooka i zyskaj wiedzę na temat roli notariuszy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
"Instytucje obowiązane pełnią z punktu widzenia ustawodawców krytyczną funkcję w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To właśnie za ich pośrednictwem organy państwa zyskują możliwość monitorowania przepływu środków w obrocie. Ten monitoring ma przyczynić się do identyfikacji środków, które są „brudne” i wobec których w konsekwencji domniemani przestępcy podejmują próby ich „prania”.
"Notariusze jako instytucje obowiązane posiadają przede wszystkim obowiązek opracowania, przestrzegania i aktualizacji wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest to podstawowy obowiązek, za którego brak realizacji ponosi się odpowiedzialność administracyjną na gruncie art. 147 pkt 7 u.p.p.p. "
"Artykuł 81 pr. not. stanowi, że notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności sprzecznej z prawem. W kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oznacza to, że notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności, jeśli uzna, że jej przeprowadzenie mogłoby przyczynić się do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu."
Pobierz e-booka i zobądź wiedzę na temat roli notariuszy w procesach związanych z przepływem środków finansowych i identyfikacją podejrzanych transakcji
System zwiększa efektywność i wydajność pracy oraz automatyzuje większość codziennych czynności w kancelarii notarialnej.