Teraz nie musisz się zastanawiać jak wypełnić te obowiązki. W publikacji znajdziesz nie tylko poradniki i szkolenia wyjaśniające obowiązki z zakresu AML, ale również gotowe wzory.
Są to m.in.:
- ankiety służące identyfikacji klienta,
- wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- rejestr zgłoszeń wewnętrznych - sygnalista,
- rejestr transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy.