#11: Penningtvätt 2.0 - Vad har hänt sedan sist?

Penningtvätt och kundkännedom är konstant på agendan både inom redovisningsbranschen och i medierna, så vad har hänt under det senaste året på området penningtvätt och hur ser tillsynen ut? 

Under det senaste året har organiserad brottslighet och penningtvätt varit en återkommande punkt i nyhetsflödet, och sedan Daniel Eriksson senast gästade Move On Ekonomipodd har det hänt en del inom redovisningsbranschen. I det här avsnittet följer vi upp vad det innebär för redovisningskonsulter och revisorer och var ansvaret för penningtvätt ligger för alla som arbetar med ekonomi, och vad konsekvenserna blir av att inte känna sin kund.  

Tidsstämplar:

[2:26] Ekonomisk brottslighet möjliggörs av medhjälpare till penningtvätt och professionella tjänster hos revisorer och redovisningsbyråer.

[4:20] Vilka är högriskbranscher för penningtvätt?

[7:33] Hur ser Länsstyrelsens och Revisorsinspektionens lagstiftning och tillsyn ut idag, och vad sker när en redovisningsbyrå får en sanktion? 

[12:52] Hur lätt är det att starta företag? Är det för lätt att starta bolag eller är det brister i kundkännedomen? 

[14:33] Är penningtvättslagstiftningen för hård för redovisningsbyråerna? Vad kommer nya lagstiftningarna från EU kring penningtvätt innebära för redovisningskonsulterna? 

[17:45] Nya rutiner från Länsstyrelsen - vad innebär det för redovisningskonsulter i arbetet mot penningtvätt? Allmän riskbedömning, riskprofiler, och vad är god kundkännedom.

[24:48] Hur möjliggörs penningtvätt av AI och teknik? 

[31:54] Tre snabba med Daniel Eriksson. 

[33:15] Hur går penningtvätt till i olika branscher?

[37:14] Tre avslutande råd om penningtvätt.