Światowy krajobraz walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu zmienia się szybko.
Czy nadążasz za nowymi regulacjami i wyzwaniami?
Poznaj kluczowe informacje o zmianach regulacyjnych i tworzeniu skutecznych rozwiązań AML/CFT! Pobierz bezpłatny e-book, „Partnerstwa w walce z praniem pieniędzy i terroryzmem: oczekiwania i obawy”.
To przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć kluczowe zmiany w regulacjach UE oraz pokaże, jak tworzyć i używać partnerstw na rzecz wymiany informacji.
Dlaczego warto mieć ten e-book?
Jeśli jesteś ekspertem w dziedzinie AML/CFT, członkiem organów nadzoru, specjalistą ds. analizy operacyjnej, czy managerem w instytucji finansowej, znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania kluczowe dla Twojej codziennej pracy. Zyskasz między innymi:
- Lepsze zrozumienie nowych regulacji AML/CFT.
- Praktyczną wiedzę umożliwiająca tworzenie skutecznych partnerstw.
- Proste wyjaśnienie złożonych wymagań regulacyjnych.
- Wiedzę, która wspiera skuteczne działania przeciwdziałające przestępstwom finansowym.
Nie zwlekaj! Zamów bezpłatny e-book pt. „Partnerstwa w walce z praniem pieniędzy i terroryzmem: oczekiwania i obawy”
E-book pt. „Partnerstwa w walce z praniem pieniędzy i terroryzmem: oczekiwania i obawy” – sprawdź, co znajdziesz w środku:
-
Cel tworzenia partnerstw na rzecz wymiany informacji
- Dowiesz się, dlaczego Komisja Europejska dąży do legalizacji i optymalizacji wymiany informacji AML/CFT na poziomie krajowym oraz transgranicznym.
-
Warunki i uczestnicy partnerstw
- Poznasz szczegółowe kryteria wymagane do powołania partnerstwa oraz dowiedz się, jakie instytucje mogą w nich uczestniczyć.
-
Zakres wymiany informacji i kluczowe ograniczenia
- Zrozumiesz, jakie informacje mogą być wymieniane i dlaczego ochrona danych osobowych stanowi priorytet w procesie tworzenia tych inicjatyw.
-
Nowe możliwości wynikające z unijnych regulacji
- Odkryjesz, jak art. 75 Rozporządzenia (UE) 2024/1624 stwarza nowe szanse w walce z finansowaniem terroryzmu.
„Partnerstwa można zatem zawierać zarówno na poziomie krajowym, jak i transgranicznym (z uwzględnieniem uczestników z kilku lub nawet wszystkich państw członkowskich UE). Nie sformułowano żadnego ograniczenia co do liczby partnerstw, w których instytucja obowiązana może uczestniczyć. Zasadniczo, choć większość znanych dotychczas partnerstw miała charakter sektorowy, definicja nie wprowadza ani nawet nie sugeruje takich ograniczeń: do uczestnictwa w partnerstwie kwalifikuje – jako warunek konieczny – status podmiotu zobowiązanego. Można by nawet wnosić, że wobec braku ograniczeń, zwł. sektorowych, pożądanym – w świetle celów PnrWI – powinno być powoływanie partnerstw międzysektorowych, zwł. tam, gdzie wymiana informacji pomiędzy podmiotami zobowiązanymi z konkretnych sektorów może się okazać praktycznie pomocna”.
Nasz bezpłatny e-book to niezbędne źródło wiedzy w szczególności dla:
- Ekspertów organów nadzoru AML/CFT i UODO,
- Managerów i specjalistów w instytucjach finansowych,
- Ekspertów odpowiedzialnych za analizę ryzyka i zapobieganie przestępstwom finansowym.